Die Börse Binance wird von der SEC untersucht, weil sie es versäumt hat, Binance Coin (BNB) als Wertpapier zu registrieren. Unabhängig davon veröffentlichte Reuters die Ergebnisse einer Untersuchung, die besagt, dass die Börse Drogenhandel und Betrug begünstigt hat. Die Veröffentlichung der Berichte wirkte sich auf den Kurs des BNB-Tokens aus, der in Germany um 10 % fiel, bevor er einen Teil seiner Verluste in der US-Sitzung wieder abholte. Dieser Überblick über Kryptowährungen bietet keine Finanzberatung an.
BNB ICO – Gab es ein falsches Spiel?
Das erste Münzangebot fand 2017 statt. Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob BNB zum damaligen Zeitpunkt als Wertpapier hätte registriert werden müssen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat in der Vergangenheit immer wieder Untersuchungen zu Kryptowährung Tauschen und ICOs durchgeführt.
Sowohl Binance als auch die SEC gaben keinen Kommentar ab. Binance sagte lediglich, dass er die Situation nicht kommentieren werde, da er noch mit den Ermittlern zusammenarbeite. In der Erklärung heißt es jedoch, dass Binance voll mit den Ermittlern kooperiert und ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass es die Anforderungen der Aufsichtsbehörde in vollem Umfang erfüllen wird.
Kryptowährung Kaufen bei Changelly, die Anleger erwerben, um ein Projekt oder ein Unternehmen mit Gewinnabsicht zu finanzieren, könnte unter die SEC-Regulierung fallen. Gegen Binance-Coin-Token (BNB) wird derzeit von mehreren US-Behörden ermittelt, darunter:
- Bundessteuerbehörde (IRS);
- US-Justizministerium;
- Commodity Futures Trading Commission.
Ein weiterer Bereich, den die SEC untersucht, ist die Art und Weise, wie Transaktionen auf Binance stattfinden. Sie wollen herausfinden, ob Insider den Handel auf der Plattform missbrauchen. Die Kommission untersucht auch Binance.US und andere Market-Making-Unternehmen, die dem Binance-CEO Zhao gehören.
Was die Beziehung zwischen Binance.US und Binance.com betrifft, so dient Binance.com Krypto-Händlern weltweit, während Binance.US US-Nutzer bedient.
Finance-Vorwürfe
Am 6. Juni wurde ein weiterer Untersuchungsbericht veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass Binance illegale Aktivitäten unterstützt haben könnte. Der Untersuchung zufolge tauchten die ersten Anzeichen für derartige Aktivitäten im Jahr 2020 auf. So hat beispielsweise eine nordkoreanische Hackergruppe namens Lazarus virtuelle Währungen im Wert von 5,4 Dollar gestohlen.
Einige Stunden später erstellten die Angreifer anonym 24 Konten auf Binance. Von diesen Konten konnten sie Gelder umtauschen und ihre Spuren verwischen. Wie Washington herausfand, waren alle Lazarus-Diebstähle auf Nordkoreas Atomwaffenprogramme gerichtet. Die Binance-Börse half ihnen, sich innerhalb weniger Minuten vor den Behörden zu verstecken.
Zusätzlich zu diesem Vorfall zeigte ein anderer Bericht von Chainalysis, dass Binance im Jahr 2019 770 Millionen US-Dollar an kriminellen Geldern erhalten hat. Die USA haben einen Krypto-Ermittler beauftragt, illegale Aktivitäten auf Börsen zu verfolgen, und es stellte sich heraus, dass Binance mehr illegale Gelder erhielt als andere Börsen.
Eine weitere Untersuchung ergab, dass Kunden der Binance-Börse aktiv an Darknet-Transaktionen beteiligt waren, die durch den Kauf und Verkauf von illegalen Gegenständen, Drogen und Waffen gekennzeichnet waren. Einer der größten Drogenmärkte im Darknet, Hydra, hat über Binance Zahlungen in Höhe von 780 Millionen Dollar abgewickelt.
Wie sieht die Zukunft der BNB aus?
Der Kurs von Binance Coin hat nach der SEC-Untersuchung seine 300-Dollar-Unterstützung verloren und notiert derzeit knapp unter 289 Dollar. Das Allzeithoch der BNB lag bei 691,8 $ und wurde am 10. Mai 2021 erreicht. Wenn es den Ermittlern gelingt zu beweisen, dass BNB bereits zum Zeitpunkt des BNB ICO im Jahr 2017 ein nicht registriertes Wertpapier war, könnte Binance der gleiche Rechtsstreit bevorstehen wie Ripple Labs Inc.
Ripple kämpft seit 2020 mit den Aufsichtsbehörden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, beim Verkauf von XRP in ICOs gegen Sicherheitsgesetze verstoßen zu haben. Die Binance-Münze könnte als nächstes in einer ähnlichen Situation sein, was zu einem weiteren Preisverfall führen könnte.